Zápisnica z Valného Zhromaždenia: Dôležitý Dokument pre s.r.o.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Jeho úlohou je rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa chodu a budúcnosti spoločnosti. Z každého valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá slúži ako oficiálny záznam o priebehu a výsledkoch rokovania.

Povinnosť Vyhotovenia Zápisnice

Je potrebné vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti? Áno, vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia je zákonnou povinnosťou každej s.r.o. Táto povinnosť vyplýva z Obchodného zákonníka. Zápisnica slúži ako dôkaz o tom, že valné zhromaždenie prebehlo, aké rozhodnutia boli prijaté a akým spôsobom sa hlasovalo.

Obsah Zápisnice z Valného Zhromaždenia

Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať nasledovné údaje:

• Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Presná identifikácia spoločnosti, ktorej valné zhromaždenie sa konalo.
• Miesto a dátum konania valného zhromaždenia: Určenie, kde a kedy sa valné zhromaždenie uskutočnilo.
• Meno predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia: Identifikácia osôb, ktoré viedli rokovanie a zaznamenávali priebeh.
• Program valného zhromaždenia: Zoznam bodov, ktoré boli na programe rokovania.
• Prezentácia spoločníkov: Zoznam prítomných spoločníkov s uvedením počtu hlasov, ktoré majú k dispozícii.
• Priebeh rokovania: Podrobný popis priebehu rokovania ku každému bodu programu.
• Prijaté uznesenia: Presné znenie prijatých uznesení s uvedením výsledkov hlasovania (počet hlasov za, proti, zdržal sa).
• Podpisy predsedu a zapisovateľa: Overenie zápisnice podpismi predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.

Vzor Zápisnice z Mimoriadneho Valného Zhromaždenia

Pre lepšiu predstavu o tom, ako má zápisnica vyzerať, uvádzame vzor zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ABC, s.r.o.:

Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ABC, s.r.o.

• Sídlo: Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
• IČO: 12 345 678
• Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R
• Termín konania: 01.02.2015 o 08:00 hod.
• Miesto konania: sídlo spoločnosti

Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Prijatie rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti.
4. Prijatie rozhodnutia o zmene sídla spoločnosti.
5. Prijatie rozhodnutia o odvolaní pôvodného konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti.
6. Prijatie rozhodnutia o vyslovení súhlasu s prevodom obchodných podielov spoločníkov na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o.
7. Záver.

Prítomní spoločníci:

1. Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika
   • Počet hlasov: 2500 hlasov
2. Michal Kováč, nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Smutná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika
   • Počet hlasov: 2500 hlasov

Priebeh rokovania a prijaté uznesenia:

• K bodu č. 1: Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti ABC, s.r.o. - p. Jozef Novák, ktorý skonštatoval, že pozvánka na rokovanie bola doručená v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti všetkým spoločníkom spoločnosti. Ďalej konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, t.j. prítomní spoločníci majú 100 % všetkých hlasov.
• K bodu č. 2: Následne sa prítomní spoločníci dohodli a zvolili jednohlasne za predsedu valného zhromaždenia p. Jozefa Nováka a za zapisovateľa p. Michala Kováča, v nasledujúcom pomere hlasov:
  • Hlasovanie: „ZA“ 5000 hlasov „PROTI“ 0 hlasov „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
• K bodu č. 3: Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:
  • Rozhodnutie č. 1: Schvaľuje sa zmena doteraz platného obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o., z doterajšieho obchodného mena ABC, s.r.o., na nasledovné nové obchodné meno: DEF, s.r.o.
    • Hlasovanie: „ZA“ 5000 hlasov „PROTI“ 0 hlasov „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
• K bodu č. 4: Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:
  • Rozhodnutie č. 2: Schvaľuje sa zmena sídla spoločnosti ABC, s.r.o. Nová adresa sídla spoločnosti po zmene bude: Bajkalská 25 821 01 Bratislava Slovenská republika
    • Hlasovanie: „ZA“ 5000 hlasov „PROTI“ 0 hlasov „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
• K bodu č. 5: Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:
  • Rozhodnutie č. 3:
    • Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.: Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, Deň vzniku funkcie: 01.01.2013, Deň skončenia funkcie: 01.02.2015
    • Schvaľuje sa vymenovanie nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.: Peter Novák, nar. 02.02.1990, r.č.: 902202/1234, bydliskom Okružná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015
    • Spôsob konania konateľa spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
    • Hlasovanie: „ZA“ 5000 hlasov „PROTI“ 0 hlasov „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
• K bodu č. 6: Valné zhromaždenie po prerokovaní tohto bodu rokovania prijalo nasledovné rozhodnutie:
  • Rozhodnutie č. 4: Schvaľuje sa prevod celých obchodných podielov doterajších spoločníkov na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o., t.j. prevod obchodných podielov predstavujúcich 100,00% obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o., na právnickú osobu, ktorou je XYZ, s.r.o., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 44 637 004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21297/R. Konkrétne podmienky prevodu obchodných podielov sú predmetom osobitného návrhu zmluvy o prevode obchodných podielov, podpísanej prevádzajúcimi, t.j. doterajšími spoločníkmi dnešného dňa.
    • Hlasovanie: „ZA“ 5000 hlasov „PROTI“ 0 hlasov „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
• K bodu č. 7: Vzhľadom k tomu, že program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiaden z prítomných spoločníkov nenavrhol ďalší bod k prerokovaniu, predseda jeho rokovanie ukončil.

Trenčín, dňa 01.02.2015

Jozef Novák Michal Kováč

Prečítajte si tiež: Dôležité aspekty Valného Zhromaždenia

Predseda Zapisovateľ

úradne osvedčený podpis

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

ABC, s.r.o.

Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Prečítajte si tiež: Rodičovský príspevok: Ako správne vyplniť žiadosť

IČO: 47 388 595

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Termín konania: 01.02.2015 o 08:00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Prítomní spoločníci:

1/ Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Moravská 1400, 020 01 Púchov, Slovenská republika Počet hlasov: 2500 hlasov ___

Prečítajte si tiež: Voľba jednoty dôchodcov: Podrobnosti

2/ Michal Kováč, nar. Dátum publikácie: 18. 8.

Zápisnica z Valného Zhromaždenia v Jednoosobovej s.r.o.

Špecifickým prípadom je jednoosobová s.r.o., ktorá má iba jedného spoločníka, často aj konateľa. Aj v tomto prípade je potrebné viesť dokumentáciu o rozhodovaní. Namiesto zhromaždenia viacerých spoločníkov podpisuje dokument jedna osoba, ktorá prijíma rozhodnutia sama. Aj keď má firma jedného majiteľa, jej účtovníctvo musí spĺňať rovnaké náležitosti ako s.r.o. s viacerými spoločníkmi. Aj v jednoosobovej s.r.o. platí zákonná povinnosť vyhotovovať zápisnicu každý rok.

Rozhodnutie Jediného Spoločníka

Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Pre jednoosobovú s.r.o. sa používa namiesto zápisnice z valného zhromaždenia dokument nazvaný "Rozhodnutie jediného spoločníka". Tento dokument obsahuje podobné informácie ako zápisnica, ale je prispôsobený situácii, kedy rozhoduje iba jedna osoba.

Vzor Rozhodnutia Jediného Spoločníka:## ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

ABC, s.r.o.

Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 12 345 678

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Deň prijatia rozhodnutia: 01.02.2015 o 08:00 hod.

Miesto prijatia rozhodnutia: sídlo spoločnosti

Predmet rozhodnutia:

• Rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti.
• Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti.
• Rozhodnutie o odvolaní pôvodného konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti.
• Rozhodnutie o vyslovení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu jediného spoločníka na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o.

Prítomný jediný spoločník (Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika) obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o., so sídlom Legionárska 25, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 12 345 678, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R, skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, nakoľko je prítomný spoločník vlastniaci obchodný podiel predstavujúci 100 % obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o.

V zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník spoločnosti ABC, s.r.o.- spoločník p. Jozef Novák. Prítomný jediný spoločník p. Jozef Novák, týmto prijímam nasledovné rozhodnutia:

I. Rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa zmena doteraz platného obchodného mena spoločnosti ABC, s.r.o., z doterajšieho obchodného mena ABC, s.r.o., na nasledovné nové obchodné meno: DEF, s.r.o.

II. Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa zmena sídla spoločnosti ABC, s.r.o. Nová adresa sídla spoločnosti po zmene bude: Veselá 12 020 01 Púchov Slovenská republika

III. Rozhodnutie o odvolaní doterajšieho konateľa a menovaní nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa odvolanie doterajšieho konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.: Jozef Novák, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, Deň vzniku funkcie: 01.01.2013, Deň skončenia funkcie: 01.02.2015

Schvaľuje sa vymenovanie nového konateľa spoločnosti ABC, s.r.o.: Peter Novák, nar. 02.02.1990, r.č.: 900202/1234, bydliskom Okružná 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, Deň vzniku funkcie: 01.02.2015

Spôsob konania konateľa spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

IV. Rozhodnutie o vyslovení súhlasu s prevodom celého obchodného podielu na spoločnosti ABC, s.r.o.

Schvaľuje sa prevod celého obchodného podielu doterajšieho jediného spoločníka na osobu stojacu mimo spoločnosť ABC, s.r.o., t.j. prevod obchodného podielu predstavujúceho 100 % obchodného imania spoločnosti ABC, s.r.o., na právnickú osobu, ktorou je spoločnosť XYZ, s.r.o., so sídlom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 12 345 67, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:123456/R. Konkrétne podmienky prevodu obchodného podielu sú predmetom osobitného návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu, podpísanej prevádzajúcim, t.j. doterajším jediným spoločníkom dnešného dňa.

Toto rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ABC, s.r.o. bolo prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.

Dôležitosť Zápisnice

Zápisnica z valného zhromaždenia je dôležitý dokument, ktorý preukazuje, že rozhodnutia spoločnosti boli prijaté v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou. V prípade sporu alebo kontroly zo strany štátnych orgánov slúži zápisnica ako kľúčový dôkaz. Preto je dôležité venovať jej vyhotoveniu náležitú pozornosť a zabezpečiť, aby obsahovala všetky potrebné údaje.

Ako Prebieha Valné Zhromaždenie s.r.o.?

Valné zhromaždenie s.r.o. je dôležitý proces, ktorý sa riadi určitými pravidlami a postupmi. Je to najvyšší orgán spoločnosti, kde spoločníci rozhodujú o zásadných veciach.

Zvolávanie Valného Zhromaždenia

Valné zhromaždenie sa zvoláva spravidla písomnou pozvánkou. Pozvánka musí byť spoločníkom doručená vopred, a to v lehote podľa spoločenskej zmluvy. Právo zvolať valné zhromaždenie má každý spoločník, ktorého vklad dosahuje 10 % základného imania. Spoločenská zmluva môže určiť aj kratšiu lehotu, napríklad, že sa bude konať vždy aspoň raz za tri mesiace, raz za pol roka a pod.

Priebeh Valného Zhromaždenia

Na začiatku valného zhromaždenia sa volí predseda a zapisovateľ. Z priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorej vzor sme uviedli vyššie. V zápisnici sa zaznamenáva priebeh rokovania a výsledky hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia a aj zapisovateľ.

Rozhodovanie Valného Zhromaždenia

Valné zhromaždenie rozhoduje spravidla jednoduchou väčšinou hlasov. Každý spoločník má toľko hlasov, v akom pomere je hodnota jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Pre niektoré rozhodnutia (napr. zmena spoločenskej zmluvy, zvýšenie alebo zníženie základného imania, zrušenie spoločnosti) je potrebná kvalifikovaná väčšina, napr. dvojtretinová väčšina hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet hlasov (napr. súhlas všetkých spoločníkov).

Rozhodovanie mimo Valného Zhromaždenia

V niektorých prípadoch je možné rozhodovať aj mimo valného zhromaždenia. Spoločníci zasielajú svoje písomné hlasy na adresu sídla spoločnosti. Ak spoločník nezašle svoj hlas v určenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia.

Platnosť Rozhodnutí Valného Zhromaždenia

Je dôležité, aby rozhodnutia valného zhromaždenia boli v súlade so zákonom, spoločenskou zmluvou a stanovami. V opačnom prípade môžu byť tieto rozhodnutia napadnuté na súde.

tags: #zapisnica #z #valneho #zhromazdenia #jediný #spoločník